|
Уважаемые акционеры Волковысского ОАО «Беллакт»!
24 марта 2023 г. в 10.30 состоится годовое общее собрание акционеров
Волковысского открытого акционерного общества «Беллакт»,
Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская 133, актовый зал.
Повестка дня собрания:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2023 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2022 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2022 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2022 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2023 год и I квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.
7. Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
11. О предоставлении поручительства.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Годовое общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом (протокол № 30 от 07.02.2023) в соответствии с уставом Волковысского ОАО «Беллакт».
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, д.133, в рабочие дни, начиная с 17 по 23 марта 2023 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной генерального директора, 24 марта 2023 г. - по месту проведения собрания.
С информацией о деятельности Общества за 2022 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» можно ознакомиться по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, д.133, в рабочие дни, начиная с 3 по 23 марта 2023 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной генерального директора, 24 марта 2023 г. - по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 8.15 до 10.20 в коридоре перед актовым залом клуба.
Начало работы собрания – 24 марта 2023 года 10 ч. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 01 марта 2023 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.
|
