Акционерам

Уважаемые акционеры Волковысского ОАО «Беллакт»!

Повестка дня собрания:

1.Отчет  об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024  год и утверждение основных направлений деятельности  Общества на 2025 год.

2.Отчет Наблюдательного совета  о работе в 2024 году.

3.Отчет    ревизионной    комиссии    о    работе     в   2024 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.

4.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024  год.

5.О распределении чистой прибыли Общества за 2024 год и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за  2024  год.

6.Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2025 год и I квартал 2026  года. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.

7.Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии.

8.Избрание членов ревизионной комиссии  Общества.

9.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

10.О признании утратившим силу Положения о коммерческой тайне Волковысского ОАО «Беллакт».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание акционеров  созывается наблюдательным советом (протокол №34 от 07.02.2025) в соответствии с уставом Волковысского ОАО «Беллакт».

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, д.133, начиная с 21 по 30 марта 2025 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной  генерального директора, 31 марта 2025   г.- по месту проведения собрания.

С информацией о деятельности Общества за 2024 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992  «О хозяйственных обществах» можно ознакомиться по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, д.133, с 11 по 30 марта 2025 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной  генерального директора, 31 марта 2025 г.  - по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 8.15 до 10.20 в коридоре перед актовым залом клуба.

Начало работы собрания – 31 марта 2025 года 10ч. 30мин.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 01 марта 2025 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером  - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,  представителю акционера - паспорт и доверенность.