Уважаемые акционеры Волковысского ОАО «Беллакт»!
26 марта 2026 года в соответствии с решением наблюдательного совета от 06.02.2026г. № 28
состоится годовое общее собрание акционеров Волковысского открытого акционерного общества «Беллакт»,
Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская 133, конференц-зал.
Повестка дня собрания:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и утверждение основных направлений деятельности Общества на 2026 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2025 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2025 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества за 2025 год и выплате дивидендов по простым (обыкновенным) акциям за 2025 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2026 год и I квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году.
7. Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться: с 16 по 25 марта 2026 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной генерального директора, 26 марта 2026 г. - по месту проведения собрания.
Время и место ознакомления акционеров с информацией о деятельности Общества за 2025 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» с 5 по 25 марта 2026 г. с 9.00 до 16.00 в приёмной генерального директора, 26 марта 2026 г. - по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 8.15 до 10.20 в конференц-зале.
Начало работы собрания – 26 марта 2026 г. 10ч. 30мин.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 1 марта 2026 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.
